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Una acusación de fraude rara vez llega de golpe. Es una carta de un investigador, una citación judicial, unos golpes en la puerta o una llamada del departamento de fraude de un banco, y luego viene el ajetreo para averiguar qué significa realmente para ti.
Un abogado especializado en delitos de fraude de Luisiana defiende a sus clientes frente a acusaciones basadas en conductas financieras o engañosas, desde los delitos de hurto por fraude tipificados en la legislación estatal hasta los casos federales de fraude postal, electrónico y bancario. El bufete Rozas Law Firm lleva desde 2004 representando a clientes en toda Luisiana, tanto ante los tribunales estatales como federales.
Los cargos por fraude se tramitan de forma diferente a la mayoría de los casos penales. A menudo comienzan con un rastro documental en lugar de una detención, y para cuando las fuerzas del orden se pongan en contacto contigo, es posible que la investigación ya esté muy avanzada. En esta página se explica cómo se define el fraude en Luisiana, en qué se diferencia un cargo estatal de uno federal y cómo interviene el equipo de defensa penal del bufete Rozas Law Firm en cualquier fase del proceso.
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¿Qué se considera fraude según la legislación de Luisiana?
Luisiana no cuenta con una ley específica sobre «fraude». En su lugar, las conductas de naturaleza fraudulenta se tipifican en virtud de varios artículos del Título 14 del Código Penal de Luisiana, cada uno con sus propios elementos constitutivos y rango de penas. Entre los cargos estatales más habituales por fraude se incluyen:
- Hurto mediante engaño y fraude con tarjetas de crédito, tipificados en la ley de hurto de Luisiana (R.S. 14:67 y R.S. 14:67.3), que abarca el uso no autorizado de la tarjeta o la cuenta de otra persona
- Robo de identidad (R.S. 14:67.16), con penas que varían en función del valor obtenido, de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 000 dólares cuando dicho valor alcance los 1 000 dólares.
- Falsificación (R.S. 14:72), que abarca las firmas o documentos falsificados con intención de defraudar
- Emisión de cheques sin fondos (R.S. 14:71), delito que puede acarrear hasta 20 años de trabajos forzados cuando el importe del cheque alcance los 25 000 dólares.
- Fraude a Medicaid (R.S. 14:70.1), investigado en Luisiana por la Unidad de Control del Fraude a Medicaid de la Fiscalía General, que conlleva una pena de hasta 5 años y una multa de 20 000 dólares.
- Fraudes relacionados con seguros, hipotecas y empleados, que suelen tipificarse como hurto o falsificación, dependiendo de la conducta concreta de que se trate
Algunos casos de fraude se juzgan a nivel federal. El fraude postal, el fraude electrónico, el fraude bancario y determinados casos de fraude sanitario pueden estar regulados por la legislación federal en lugar del Código Penal de Luisiana, dependiendo de la conducta y la jurisdicción de que se trate. El equipo de defensa penal del bufete Rozas Law Firm se ocupa de ambas vías, y nuestra página sobre cargos federales por fraude explica con más detalle cómo se juzgan a nivel federal el fraude postal, el fraude electrónico, el fraude con tarjetas de crédito y el fraude a Medicare.
¿Necesito un abogado si estoy siendo investigado por fraude?
Si te enfrentas a una acusación o investigación por fraude, sí, y la presunción de inocencia se aplica a tu caso igual que en cualquier otro asunto penal. Ser investigado o acusado no es lo mismo que ser condenado, y entre ambos momentos suceden muchas cosas en las que la intervención de un abogado resulta fundamental. Si te enfrentas a una investigación por fraude, un abogado especializado en defensa de casos de fraude en Luisiana puede ayudarte a comprender en qué puede consistir la investigación y qué pasos debes tener en cuenta antes de responder a los investigadores. Si ya has sido detenido o imputado, un abogado especializado en fraude de Luisiana puede analizar las acusaciones, la legislación aplicable y las posibles consecuencias en función de los hechos concretos de tu caso.
Hablar con los investigadores sin la presencia de un abogado puede acarrear problemas incluso para alguien que no haya hecho nada malo, ya que las declaraciones realizadas en las primeras fases de una investigación son difíciles de retractarse más adelante. Contar con un abogado tan pronto como sepas que estás siendo objeto de una investigación le da tiempo para revisar las pruebas y asesorarte antes de que digas nada que quede constancia. Ningún abogado puede prometer cómo terminará una investigación o un caso. Hablar con tu abogado desde el principio puede darle más tiempo para analizar las circunstancias y asesorarte sobre las opciones de las que dispones.
Qué hacer tras ser condenado por fraude
Una condena por fraude no supone necesariamente el final del proceso. La legislación de Luisiana concede a la persona condenada un plazo de 30 días a partir de la sentencia para presentar un recurso de apelación, por lo que es importante tener en cuenta ese plazo si consideras que tu caso se ha visto afectado por errores jurídicos o de procedimiento. Una vez transcurrido el plazo de apelación, suelen surgir otras cuestiones tras una condena por fraude:
- Indemnización. Los tribunales suelen ordenar el pago de una indemnización a las víctimas como parte de la sentencia, al margen de cualquier multa o pena de prisión.
- Cumplimiento de la libertad condicional. Muchas condenas por fraude incluyen la libertad condicional con obligaciones específicas en materia de información financiera o condiciones de reembolso cuyo incumplimiento conlleva consecuencias reales.
- Licencias profesionales. Las condenas por fraude pueden dar lugar a la obligación de informar a los organismos estatales de concesión de licencias por parte de cualquier persona que ejerza una profesión regulada, ya que muchos de estos organismos consideran las condenas por fraude y robo como una cuestión disciplinaria independiente.
- Plazos para la eliminación de antecedentes penales. La posibilidad de solicitar la eliminación de antecedentes penales depende del delito, la condena, los antecedentes penales y la legislación aplicable de Luisiana. Algunas condenas por delitos graves pueden requerir períodos de espera antes de que se pueda considerar la solicitud, mientras que otros delitos pueden no cumplir los requisitos.
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¿Por qué elegir el bufete de abogados Rozas para que te ayude con tu caso de fraude?
El bufete de abogados Rozas lleva representando a clientes de toda Luisiana desde 2004, con más de 20 años de experiencia acumulada y más de 11 000 clientes atendidos en asuntos penales tanto estatales como federales. Fundador David Joseph Rozas y el abogado supervisor especializado en Derecho Penal, Shea R. Smith, dirigen un equipo que cuenta con el respaldo de un investigador interno y un equipo de asistentes jurídicos a tiempo completo, recursos que resultan fundamentales en los casos de fraude basados en registros financieros y documentación, más que en un único incidente.
El bufete cuenta con oficinas en todo el estado, entre ellas las de Baton Rouge, Lafayette y Lake Charles, con abogados que se ocupan de casos de fraude tanto en los juzgados de las parroquias de Luisiana como en sus distritos federales. Se ofrece representación en inglés y en español, lo que refleja las comunidades a las que presta servicio el bufete.
¿Te enfrentas a cargos por fraude en Luisiana? Ponte en contacto con el bufete de abogados Rozas.
El bufete Rozas Law Firm lleva desde 2004 defendiendo casos de fraude a nivel estatal y federal en toda Luisiana, con abogados que atienden a clientes desde Baton Rouge hasta Lafayette, pasando por Lake Charles y más allá. Cuanto antes se analice tu caso en profundidad, más opciones tendrás a tu disposición. Concierta una consulta con el equipo de defensa penal del bufete para analizar tu situación y los próximos pasos a seguir.
Esta página ofrece información general sobre los cargos por fraude en Luisiana y la representación en defensa penal. No constituye asesoramiento jurídico, y el hecho de visitar esta página no establece una relación abogado-cliente con el bufete Rozas Law Firm. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen un desenlace similar en ningún caso futuro. Cada caso es diferente, y ningún abogado puede prometer un resultado concreto.
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