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Los casos de delitos de cuello blanco rara vez comienzan con esposas. Una investigación puede iniciarse con una auditoría, una citación para presentar documentos financieros o preguntas por parte de un empleador o de un organismo público. En algunos casos, los investigadores revisan documentos y transacciones antes de que se presenten cargos formales.
Un abogado especializado en delitos de cuello blanco en Luisiana representa a personas acusadas de delitos financieros no violentos, como el fraude, la malversación, la falsificación y el robo de identidad, tanto en los tribunales estatales como en los federales. Rozas lleva representando a clientes en causas penales en Luisiana desde 2004.
Nuestro equipo de defensa penal analiza los cargos, los antecedentes que los sustentan y las sanciones que pueden imponerse, para que cada cliente comprenda las opciones disponibles antes de tomar cualquier decisión importante. Llevamos estos casos desde nuestras oficinas de Baton Rouge, Lafayette, Alexandria, Lake Charles, Monroe y Shreveport.
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Esta página es un anuncio publicitario del bufete Rozas y ofrece información general sobre los delitos de cuello blanco en Luisiana. No constituye asesoramiento jurídico, y el hecho de visitar esta página no establece una relación abogado-cliente. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan ni predicen un resultado similar en ningún caso futuro. Cada caso es diferente, y ningún abogado puede prometer un resultado concreto.
¿Qué tribunal se encarga de los casos de delitos de cuello blanco en Luisiana?
Los casos de delitos de cuello blanco en Luisiana pueden tramitarse en tribunales estatales o federales, dependiendo de los presuntos delitos y de la jurisdicción del tribunal. Los fiscales de distrito de las parroquias se encargan de procesar los delitos estatales en tribunales como el Tribunal del 19.º Distrito Judicial de Baton Rouge. Los fiscales federales se encargan de los delitos federales en el Distrito Central de Luisiana, con sede en Baton Rouge, o en el Distrito Occidental, que celebra sesiones en Alexandria, Lafayette, Lake Charles, Monroe y Shreveport, entre otras ciudades.
Las sanciones estatales dependen en gran medida del valor en dólares. Según el artículo 14:67 del Código Revisado de Luisiana (La. R.S.), el delito de robo es el cargo que suelen imputar los fiscales en casos de malversación y otras formas de apropiación indebida, y la gravedad del delito aumenta en función de la cuantía:
| Importe en cuestión | Pena máxima de prisión | Multa máxima |
|---|---|---|
| 25 000 dólares o más | 20 años de trabajos forzados | $50,000 |
| De 5.000 a menos de 25.000 dólares | 10 años, con o sin trabajos forzados | $10,000 |
| Entre 1.000 y menos de 5.000 dólares | 5 años, con o sin trabajos forzados | $3,000 |
| Menos de 1.000 dólares | 6 meses | $1,000 |
Nota: Se trata de sanciones generales previstas en la ley de Louisiana sobre el delito de hurto.
Cuando un caso implica varias expropiaciones, la suma de todas ellas determina la gravedad del delito. Así es como una serie de pequeñas transacciones puede ser tipificada como un único delito grave.
El delito federal de fraude electrónico, tipificado en el artículo 1343 del título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1343), conlleva una pena máxima de prisión de 20 años. La pena máxima se eleva a 30 años cuando el delito afecta a una entidad financiera o se da alguna de las demás circunstancias especificadas en la ley. Se trata de penas máximas previstas por la ley, no de predicciones sobre la sentencia que se impondrá en un caso concreto. Nuestro página sobre delitos federales explica cómo se tramitan esos casos en el sistema judicial.
¿De qué delitos de cuello blanco se encarga Rozas en Luisiana?
Rozas se encarga de la defensa en casos de delitos financieros juzgados en los tribunales estatales y federales de Luisiana, entre los que se incluyen el fraude, la malversación, la falsificación, el robo de identidad y el fraude sanitario. Cada acusación se basa en sus propios elementos, como la intención, la autorización y la cuantía implicada.
- Fraude. Fraude postal, electrónico, bancario, de seguros e hipotecario, gestionado por nuestro equipo de abogados especializados en defensa contra el fraude .
- Malversación y robo. Acusaciones de que un empleado, directivo o fiduciario se ha apropiado indebidamente del dinero que se le había confiado. Consulte a nuestro página sobre abogados especializados en robos .
- Falsificación y cheques sin fondos. Acusado en virtud de los artículos 14:72 y 14:71 del Código Revisado (R.S.).
- Robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Las sanciones varían en función del valor obtenido.
- Fraude en Medicaid y en la asistencia sanitaria. Investigado en parte por la Unidad de Control del Fraude en Medicaid de la Fiscalía General de Luisiana.
Muchos de estos casos son delitos graves, por lo que nuestro equipo de abogados especializados en delitos graves suele intervenir desde el primer día.
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¿Cómo prepara un abogado especializado en delitos de cuello blanco tu defensa en Luisiana?
Un abogado especializado en la defensa de delitos de cuello blanco en Luisiana revisa los registros financieros, analiza las pruebas relativas a la intención y la autorización, y negocia con la fiscalía o se prepara para el juicio. El trabajo suele comenzar antes de que se presente ningún cargo.
- Proteja su expediente. Antes de que se presenten los cargos, asesoramos a nuestros clientes sobre cómo actuar ante los investigadores, los auditores y los empleadores. Si ya se ha producido una detención, nuestro equipo de abogados especializados en detenciones puede intervenir en los trámites de la fianza y en las primeras comparecencias.
- Sigue el rastro del dinero. Nuestro investigador interno y nuestro equipo jurídico analizan los extractos bancarios, los libros de contabilidad y los correos electrónicos para averiguar qué revelan realmente los documentos.
- Intención y autorización. La fiscalía debe demostrar la intención. Una cuenta compartida, una transferencia autorizada o un error contable involuntario pueden parecer algo muy distinto una vez que se dispone de toda la documentación.
- Comprueba las cifras. El importe de las pérdidas determina el grado de un delito estatal y la pena en un tribunal federal, por lo que cada cifra es objeto de escrutinio.
- Valora las opciones. Explicamos en qué consistirían la negociación, la restitución y el juicio antes de que el cliente elija una vía.
La legislación de Luisiana establece plazos para la incoación de acciones penales. Según el artículo 572 del Código de Procedimiento Penal de Luisiana, el plazo general es de seis años para los delitos graves que conllevan necesariamente pena de prisión con trabajos forzados y de cuatro años para los delitos graves que no conllevan necesariamente trabajos forzados. Otras leyes y excepciones pueden afectar al plazo aplicable. El plazo depende del delito y de las circunstancias, por lo que un abogado debería examinar los cargos concretos antes de llegar a conclusiones sobre si una acción penal se interpone dentro del plazo establecido.
¿Por qué los clientes de Luisiana eligen a Rozas para la defensa en casos de delitos financieros?
Rozas lleva defendiendo casos penales en toda Luisiana desde 2004, con más de 20 años de experiencia acumulada y más de 11 000 clientes atendidos. Fundador David Joseph Rozas comenzó su carrera como defensor de oficio y participó en más de 130 juicios ante el juez y con jurado antes de fundar el bufete. Abogado supervisor Abogado especializado en Derecho Penal Shea R. Smith ayuda a dirigir el equipo de defensa penal.
Los casos financieros se basan en la documentación, por lo que nuestro bufete cuenta con un investigador interno y un equipo de asistentes jurídicos a tiempo completo para apoyar a sus abogados. Representamos a nuestros clientes en inglés y en español, desde nuestras oficinas ubicadas en seis ciudades de Luisiana.
¿Estás siendo investigado o te han imputado? Habla con un abogado especializado en delitos de cuello blanco de Luisiana.
Rozas lleva defendiendo casos penales en Luisiana desde 2004, desde sus oficinas de Baton Rouge, Lafayette, Alexandria, Lake Charles, Monroe y Shreveport. Cuanto antes se revise minuciosamente su caso, más opciones tendrá a su disposición. Concierte una consulta para analizar su situación y los pasos a seguir.
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