¿Eres objeto de una investigación federal en Baton Rouge? Esto es lo que debes hacer ahora mismo

La llamada suele llegar en un día cualquiera. Un agente del FBI ha dejado una tarjeta en tu oficina. Ha llegado una carta de la Fiscalía Federal del Distrito Central de Luisiana. Un socio te comenta, casi de pasada, que unos agentes le hicieron preguntas sobre ti la semana pasada. Se te revuelve el estómago, y con razón. Una investigación federal no es una multa de tráfico, y las decisiones que tomes en las primeras 48 horas importan más que casi cualquier cosa que ocurra después.

Nuestro equipo de defensa, que cuenta con abogados con más de 35 años de experiencia en defensa penal, ha representado a personas en todas las fases del proceso federal y puede hacerse cargo de tu caso el mismo día que llames. Vemos el mismo patrón una y otra vez. Las personas que salen más perjudicadas no siempre son las que han cometido las peores acciones. Son aquellas que intentaron arreglarlo por su cuenta. Hablaron con los agentes. Dieron explicaciones. Limpiaron sus antecedentes. Esperaron a ver qué pasaba. No seas esa persona.

Testigo, sujeto o objetivo: averigua cuál de ellos eres

Los fiscales federales clasifican a las personas en una investigación en tres categorías generales, y la diferencia es enorme. Un testigo es alguien que tiene información, pero no es sospechoso de haber cometido ningún delito. Un «sujeto» es alguien cuya conducta entra dentro del ámbito de la investigación del gran jurado, lo que significa que el Gobierno aún no ha tomado una decisión al respecto. Un «objetivo» es alguien que, según el fiscal, ha cometido un delito y a quien pretende imputar.

Pero aquí está el problema: nadie te da una ficha de puntuación, y tu situación puede cambiar de la noche a la mañana. Muchas personas han entrado en una entrevista como testigos y han salido como sospechosos por algo que dijeron en la sala. Un abogado especializado en defensa penal federal en Baton Rouge suele poder ponerse en contacto con el fiscal, averiguar cuál es tu situación y conocer el alcance general de la investigación sin exponerte a ningún riesgo. Esa única llamada telefónica, realizada por el abogado en lugar de por ti, suele ser la primera medida más valiosa de todo el caso.

Si recibes una «carta de imputación», tómala como la alarma de incendio que es. Una carta de imputación significa que el Gobierno cree tener pruebas sustanciales que te vinculan con un delito federal. A menudo te invita a declarar ante el gran jurado o a que tu abogado se ponga en contacto con el fiscal. No es un farol, ni es algo sobre lo que puedas darte unas semanas para pensarlo. A las cartas de imputación les siguen las acusaciones formales, a veces con rapidez.

Cuando se presentan en tu puerta agentes del FBI, del IRS-CI o de la HHS-OIG

A los agentes federales les gustan las sorpresas. Se presentan en tu casa a las 7 de la mañana o en tu oficina en plena jornada laboral, precisamente porque no estás preparado y tiendes a mostrarte cooperativo. Son educados, profesionales y muy buenos en su trabajo. Su labor, en ese momento, es conseguir que hables antes de que hayas hablado con un abogado.

Tienes todo el derecho a negarte a la entrevista. Haz uso de él. Di algo como: «Estaré encantado de colaborar a través de mi abogado. Aquí tienes el número de contacto». Y luego deja de hablar. Te parecerá una descortesía, pero hazlo de todos modos.

El motivo es una ley de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar: el artículo 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1001). Realizar una declaración falsa ante un agente federal constituye en sí mismo un delito grave punible con hasta cinco años de prisión, incluso si nunca se te imputa el delito subyacente que se está investigando. No es necesario que estés bajo juramento. La entrevista no tiene por qué estar grabada. Si los agentes creen que has mentido sobre una fecha, un pago o una reunión, puedes ser acusado únicamente por la mentira, y esto ocurre con frecuencia. Un simple lapsus de memoria inocente puede parecer un engaño cuando se recoge por escrito en el informe de un agente. La entrevista más segura es aquella que no concedes sin la presencia de un abogado en la sala, o aquella que no concedes en absoluto.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, destruyas documentos, borres correos electrónicos ni pidas a nadie que guarde silencio. Los cargos por obstrucción suelen ser más fáciles de demostrar que las acusaciones originales, y convierten los casos que se pueden defender en auténticos desastres.

Las citaciones del gran jurado y lo que nos revelan

Muchas investigaciones sobre delitos de cuello blanco en Luisiana se inician mediante una citación del gran jurado, ya sea para que prestes testimonio o para que se presenten documentos: extractos bancarios, archivos de facturación, datos de nóminas o correos electrónicos. Una citación no es una acusación, pero sí ofrece una perspectiva de lo que el Gobierno está investigando. Las categorías de documentos solicitados, el periodo de tiempo que abarcan y las entidades mencionadas: todo ello indica a un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco hacia dónde se dirige la investigación.

Responder a una citación judicial es una tarea técnica. Si se presenta muy poca documentación, se corre el riesgo de que se le acuse de obstrucción. Si se presenta de forma descuidada, se puede acabar entregando material protegido por el secreto profesional o revelar problemas que el Gobierno aún no había detectado. También existen cuestiones relacionadas con la Quinta Enmienda que, en determinadas circunstancias, pueden aplicarse incluso a la presentación de documentos. No se trata de un proyecto para el abogado de tu empresa que se encarga de los contratos, y desde luego no es algo que puedas hacer por tu cuenta.

Los cargos que imputan los fiscales federales en los casos de delitos de cuello blanco

Las investigaciones del Distrito Central suelen centrarse en un conjunto habitual de delitos: fraude electrónico y fraude postal, fraude sanitario relacionado con la facturación a Medicare y Medicaid, fraude fiscal investigado por la Unidad de Investigación Criminal del IRS, malversación de fondos y delitos de blanqueo de capitales que se suman a prácticamente cualquier caso que implique movimientos de dinero. Los casos relacionados con la asistencia sanitaria merecen una mención especial en Baton Rouge, donde los agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) trabajan activamente en casos de facturación de proveedores. Una disputa sobre la codificación o un problema de documentación pueden reinterpretarse como una trama de fraude que se ha prolongado durante varios años, y los proveedores a menudo no tienen ni idea de que están siendo investigados hasta que aparecen los agentes.

Estos cargos conllevan penas de prisión graves, y las sentencias federales se basan en gran medida en los importes de las supuestas pérdidas, que el Gobierno calcula habitualmente de la forma más agresiva posible. Rebatir esos cálculos es una parte fundamental de la defensa, pero la mejor estrategia consiste en actuar antes.

Defensa previa a la imputación: el margen de tiempo que realmente importa

Aquí está la parte esperanzadora, y es real. Las investigaciones federales avanzan lentamente, a menudo a lo largo de meses o años, y ese tiempo puede jugar a tu favor si lo aprovechas. Antes de que se dicte el auto de acusación, un abogado defensor puede presentar pruebas que los agentes nunca recopilaron, corregir suposiciones erróneas, rebatir la teoría de la Fiscalía y negociar. A veces, el resultado es que no se presenten cargos. Otras veces, se trata de un cargo atenuado, una resolución civil o un acuerdo que evita los peores resultados. Cada caso es diferente, y ningún abogado honesto te promete que se desestime el caso. Pero una vez que el gran jurado dicta una acusación formal, las opciones realistas se reducen rápidamente. Los fiscales que ya se han comprometido públicamente con un caso rara vez dan marcha atrás.

Por eso, esperar es la peor estrategia posible. El Gobierno lleva meses trabajando en esto. Vas con retraso, pero no estás indefenso, y esa diferencia se reduce el mismo día en que recurres a un abogado.

Si ha recibido una carta de notificación o una citación del gran jurado, o si agentes federales se han puesto en contacto con usted en cualquier lugar de las parroquias de East Baton Rouge, Ascension, Livingston o West Baton Rouge, llame al bufete Rozas Law Firm en Baton Rouge al (225) 341-6945 para una consulta confidencial, disponible en inglés y español. Defendemos a nuestros clientes ante el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Central de Luisiana, y cuanto antes empecemos, más podremos hacer por usted.

Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso es diferente.